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公司召开六届八次董事会会议

 

江苏联环药业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2017年3月15日在公司本部会议室召开,会议由公司董事长夏春来先生主持,公司董事钱望霓先生、吴文格先生、吕志远先生、潘和平先生以及独立董事周建平先生、陈玲娣女士、张雷先生等出席了会议,公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议召开情况如下:
一、夏春来董事长代表公司董事会作了《公司2016年度董事会工作报告》,他在报告中总结了公司2016年度在公司治理、生产经营、新品研发、科技创新、内部管理等方面的取得的成绩,并提出了2017年度的经营目标和工作方针。
2017年的工作方针为:
1、坚持“研发为天、销售为王”,推动业绩取得新突破。
2、坚持管理创新,加强生产、采购管理。
3、坚持科技创新,加强技术管理,提高产品技经水平。
4、强化质量管理,维护质保体系。
5、继续加强安全、环保管理工作。
6、加强财务和内控管理。
7、加强考核管理。
8、着力坚持“好、省、快”,加快推进新区项目工作。
二、吴文格总经理作了《公司2016年度总经理工作报告》。
三、财务总监王爱新先生作了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。
四、与会董事就本次会议的所有议案进行了认真的审议,通过了如下决议:
1、《公司2016年度董事会工作报告》;
2、《公司2016年度总经理工作报告》;
3、《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》;
4、《公司2016年年度报告》全文及摘要;
5、《公司2016年度内部控制评价报告》;
6、《公司2016年度利润分配议案》;
7、《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》;
8、《关于聘任证券事务代表的议案》
9、《关于公司组织结构调整的议案》
10、《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》;
11、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》;
12、《关于公司<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
13、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
夏春来董事长最后强调, 2017年是继续稳中求进的一年,我们要立足市场,抢抓机遇,坚定信心,锐意进取,全体干部要进一步转变工作态度和工作作风,少说空话,多干实事,创新思维,执行有力,与全体员工一道,为全面完成2017年目标任务而奋斗。