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公司召开2015年年度股东大会

      江苏联环药业股份有限公司(联环药业)2015年年度股东大会于2016518日在公司本部会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表12人,代表股份65,922,772股,占公司股份总额的39.03%。会议由公司董事长姚兴田先生主持,出席会议的董事5人,出席会议的监事3人,公司董事会秘书潘和平先生出席了会议。公司副总经理周骏先生、财务总监王爱新先生列席了本次会议。会议经过适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。

本次股东大会以现场及网络投票表决方式通过了如下决议:
一、《公司2015年年度报告》全文及摘要;
二、《公司2015年度董事会工作报告》;
三、《公司2015年度监事会工作报告》;
四、《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》;
五、《公司2015年度利润分配议案》;
六、《关于董事、监事2015年度薪酬的议案》;
七、《关于<对外投资管理制度>的议案》
八、《关于修订<公司章程>的议案》;
九、《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》;
十、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》;
十一、《选举夏春来先生为公司董事》:
十二、《选举张雷先生为公司独立董事》;
上述议案通过表决。